二、2025年度董事及高管薪酬明细

1. 董事及高管2025年薪酬汇总：
公告详细披露了各董事及高级管理人员在2025年度从公司获得的税前薪酬总额，部分人员已离任。以下为主要人员薪酬情况（单位：万元）：

• 叶军（董事长、总经理）：110.00
• 李娴（董事、副总经理、董事会秘书）：30.36
• 张永明（董事、财务总监）：27.96
• 张陶勇（独立董事）：11.50
• 张旭鸿（独立董事）：9.00
• 翟洋（职工董事）：79.36
• 朱祖龙（离任董事、副总经理、财务总监）：65.25
• 范延军（离任董事、副总经理）：53.25
• 杨小军（离任董事、总经理）：37.00
• 程倬（离任董事、总经理）：27.00
• 其他多名离任董事/独立董事/财务总监薪酬数额较低

公司2025年度董事及高管薪酬合计为470.83万元。所有董事及高管均未在公司关联方获取报酬，进一步体现薪酬管理的规范性。

三、2026年度董事及高管薪酬方案要点

1. 适用对象与期限：
适用所有公司董事及高级管理人员，2026年1月1日至12月31日。

2. 薪酬结构与标准：

• （1）独立董事： 采用固定津贴制，标准为每人12万元/年（含税），该标准已于2025年董事会及股东大会审议通过。
• （2）非独立董事： 薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成。基本薪酬基于教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业水平等固定指标，按月发放；绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，结合实际经营效益和工作业绩核定。
• （3）高级管理人员： 同样采取基本薪酬+绩效薪酬模式，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

3. 特别说明：

• 换届、改选或离任的董事及高管，薪酬按实际任期及实际绩效核算发放。
• 独立董事因履行职责发生的差旅及合理费用由公司实报实销。
• 追溯调整及薪酬追回机制： 若公司因财务造假等错报追溯重述财报，应对董事、高管绩效薪酬和中长期激励收入重新考核并追回超额发放部分。若董事、高管因违规行为导致公司损失，公司有权减少、停止支付甚至追回已发放的薪酬和激励收入。
• 个人所得税由公司统一代扣代缴。
• 薪酬方案需经2025年年度股东大会审议通过后方可生效。

四、对投资者和股东的影响及潜在价格敏感信息

• 披露了公司高管层薪酬激励的细节和绩效考核机制，显示公司治理趋于规范和透明，有助于提升投资者信心。
• 绩效薪酬占比提升、高管激励机制强化，有望驱动管理层积极性和业绩提升，对公司未来业绩表现及股价具正面影响。
• 明确提出若发生财务造假等重大事件，将追溯调整高管薪酬并追回超额收益，显示公司对风险合规高度重视，有利于公司长期健康发展。
• 由于部分薪酬方案待股东大会最终审议通过，薪酬调整及激励机制落地仍存不确定性，相关进展值得投资者持续关注。

五、备查文件

• 第七届董事会第十次会议决议
• 董事会薪酬与考核委员会决议

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本文为根据汉嘉数智科技科技股份有限公司公告整理的新闻解读，仅供投资者参考，不构成投资建议。投资者应结合自身实际及进一步公告信息审慎决策，股价波动风险由投资者自行承担。

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