维科技术股份有限公司拟向控股股东定向增发股份并签署关联交易协议公告（2026年）

详细内容

1. 交易结构与背景

维科技术计划通过非公开发行方式，向其控股股东维科控股发行不超过68,493,150股A股（不超过发行前总股本的30%），发行价格为每股7.30元，拟募集资金总额不超过50,000万元人民币。此次发行认购对象仅为维科控股，构成重大关联交易，需履行严格信息披露及审议程序。
2026年3月13日，维科技术与维科控股签订了《附生效条件的股份认购协议》，并经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会及董事会多次审议通过，关联董事回避表决。后续需提交股东大会审议，且须上交所和中国证监会批准。

2. 关联方详细信息

维科控股成立于1998年，注册资本10,706.55万元，主要从事纺织、贸易、投资、房地产、融资租赁等业务，并通过维科技术涉足新能源电池制造。2025年末资产总额为2,112,993.24万元，净利润14,249.24万元（未经审计）。

3. 发行定价与调整机制

本次发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价格为7.30元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。如遇除权除息事项，发行价格将相应调整。最终发行数量将根据股东会授权及监管机构批复确定。

4. 认购及资金安排

认购人在中国证监会同意注册批复后，按协议约定价格以现金方式认购全部新股，认购价款一次性划入主承销商开立的专户。股票登记、上市及限售期安排将严格按监管要求执行。

限售期：认购股份自发行结束日起36个月内不得转让。
利润分配：发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享。

5. 合同生效、变更及违约责任

协议需获得董事会、股东会、上交所审核通过及中国证监会同意注册后生效。如任一条件未满足，协议自动终止。如认购人未按时足额缴款，将按日支付违约金，逾期10个工作日仍未缴清则视为放弃认购，发行人可解除协议并要求赔偿损失。不可抗力情形可导致协议终止。

6. 关联交易历史与影响

报告期内公司与维科控股及其下属企业的关联交易均已按规定披露并履行程序，未损害中小股东利益。本次交易将进一步增强公司资金实力和综合竞争力，不会导致实际控制人变更，也不存在资金、资产被控股股东占用情况。

7. 审议程序及后续安排

本次交易已通过董事会及相关专门委员会审议，独立董事发表了同意意见。后续仍需股东大会、上交所、证监会批准，相关股东需回避表决。

8. 对投资者的潜在影响及风险提示

本次定向增发将明显增强公司资金实力，支持业务拓展和长期发展，有望提升公司核心竞争力，属利好消息。
由于发行对象为控股股东，可能涉及控制权集中及利益输送等市场关注点，需持续关注后续审批及监管进展。
发行能否顺利实施存在政策和审批不确定性，投资者需关注相关动态，注意市场波动风险。

9. 备查文件

包括董事会相关决议、独立董事审核意见、《附生效条件的股份认购协议》等，均可供投资者查阅。

免责声明

本文仅基于维科技术股份有限公司公告内容整理，不构成投资建议。投资者需根据自身判断和最新公告，谨慎决策。公司发行方案尚需多项审批，存在不确定性，投资需自担风险。