维科技术公告：控股股东认购定向增发股份，拟募资不超过5亿元

要点摘要

• 维科技术股份有限公司（600152）拟向控股股东维科控股集团股份有限公司定向发行A股，发行数量不超过68,493,150股，募资总额不超过5亿元人民币。
• 发行价格定为每股7.30元，价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%。
• 本次交易构成关联交易，需经股东大会审议（关联股东需回避表决）、上交所审核及中国证监会同意注册后方可实施。
• 本次发行完成后，控股权结构不发生变化，认购股份自发行结束日起36个月内不得转让。
• 资金将用于壮大公司规模、提升资金实力、支持主营业务发展。
• 若发行未获得审批通过，协议自动终止，不构成违约。

事件详情

维科技术股份有限公司于2026年3月14日公告，公司拟向控股股东维科控股集团股份有限公司定向发行不超过68,493,150股A股，募集资金总额不超过5亿元。此次发行将以现金方式认购，每股发行价格为7.30元，定价基准日为董事会决议公告日，价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%。如遇除权、除息事项，发行价将作相应调整。

关联交易与审批流程

由于认购方为公司控股股东，本次定增构成关联交易。相关议案已由公司2026年3月13日董事会无关联董事表决通过，并经独立董事会议、审计委员会、战略委员会等审议通过。独立董事认为本次交易定价公允合理，不存在损害中小股东利益的情形。后续事项还需股东大会审议（关联股东回避表决），并经上交所和中国证监会审批通过后实施。

股份限售及利润分配安排

• 认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
• 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享。
• 如遇公司送红股、转增股本等导致股份增加，新增股份同样受限售期约束。

维科控股基本情况及财务数据

• 维科控股注册资本1.07亿元，主要从事纺织、贸易、投资、房地产及新能源电池制造等。
• 2025年末总资产21.13亿元，净资产8.34亿元，年营业收入13.90亿元，净利润1,425万元（未经审计）。

协议主要条款及违约责任

• 募集资金到账后，发行人向证券登记机构办理股份登记。
• 认购款未按时支付的，每逾期一日需支付千分之一的违约金，逾期10个工作日视为放弃认购。
• 如因不可抗力或审批未通过，协议自动终止且不构成违约。

影响与投资者提醒

本次定向增发显示控股股东对公司发展战略的坚定支持，有助于增强公司资金实力、扩大经营规模、提升综合竞争力。发行完成后公司控制权不变，亦不存在资金、资产被控股股东占用情况。

然而，本次发行仍需多项监管审批，最终能否顺利实施存在不确定性，请投资者理性判断投资风险。

后续安排与备查文件

• 本次发行事宜尚需取得股东大会、上交所审核及中国证监会同意注册。
• 相关董事会决议、独立董事意见及认购协议等备查文件已公告。

投资者需关注的敏感及可能影响股价的要素：

• 控股股东增持及支持公司发展的积极信号，或将提振市场信心。
• 发行价格与当前市价的比较，及大额定向增发对二级市场供需的影响。
• 定增获批与否具有重大不确定性，审批流程进展或结果可能直接影响股价波动。
• 定向增发完成后公司财务结构、流动性得到改善，但控股股东持股比例提升或引发市场新预期。

免责声明： 本文仅为新闻报道和信息披露整理，不构成任何投资建议。投资者据此操作，风险自负。

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