广州越秀资本控股集团股份有限公司召开2026年第一次临时股东会公告
主要内容及投资者重点关注事项
- 会议时间与形式：公司将于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合的方式，方便广大股东行使表决权。
- 股权登记日：2026年6月22日，所有在登记日收市时登记在册的普通股股东均有权参会及表决。
- 会议审议重大议案：
- 1. 《董事、监事履职考核与薪酬管理办法》修订议案
- 2. 控股子公司拟向关联方借款暨关联交易议案
- 3. 拟向控股子公司提供财务资助议案
以上议案均已通过公司董事会审议，并在主要媒体及巨潮资讯网披露。
- 涉及中小投资者利益的重大事项：议案2、3为重大事项，公司将对中小投资者投票情况单独统计和披露。关联股东需回避相关议案表决。
- 参会及登记流程：
- 现场登记时间为2026年6月26日9:30-17:00
- 可通过信函或传真登记，需于6月26日17时前完成并电话确认
- 现场会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室
- 网络投票流程：
- 交易系统投票时间：2026年6月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
- 互联网投票系统投票时间：9:15至15:00
- 投票代码：360987；投票简称：“越秀投票”
- 需办理身份认证，获取深交所数字证书或投资者服务密码
- 联系方式：
- 联系人：林颖、王欢欢
- 电话：020-88835130 或 020-88835125
- 传真：020-88835128
- 邮箱：[email protected]
- 邮编：510623
- 重要议案对股价影响：
- 控股子公司拟与关联方借款、关联交易及财务资助事项的表决结果或将影响公司财务状况、资金流动性和商业关系，属于价格敏感信息，投资者需密切关注议案投票结果及后续公告。
- 董事、监事履职考核与薪酬管理办法的修订，可能影响公司治理结构及管理层激励机制，间接影响公司发展与股价表现。
参会与表决细节
- 自然人股东、法人股东及代理人需按照公告要求准备相关身份证明及授权委托书，确保参会及表决资格。
- 现场登记无需填写确认回执，非现场登记需提前邮寄或传真确认回执。
- 参会人员食宿与交通费用自理，会期预计半天。
附件说明
- 附件包括：授权委托书、确认回执、网络投票操作流程。
- 授权委托书须由股东或正式授权人士签署，法人需加盖公章。
投资者建议与风险提示
- 本次临时股东会涉及重大关联交易及财务资助事项，可能对公司未来经营及股价产生影响，投资者应关注议案内容及投票结果。
- 建议投资者查阅公司公告，及时了解进展，并根据自身判断作出投资决策。
免责声明：本新闻稿件仅供参考，不构成任何投资建议。投资者应根据自身风险偏好及实际情况，谨慎决策。公司后续公告与股东会表决结果可能导致相关事项变化，请持续关注官方信息披露。
