*ST高斯贝尔2025年年度股东会决议公告详解：多项议案高票通过，董事会换届完成，关联交易及担保事项受关注
高斯贝尔数码科技股份有限公司（证券代码：002848，证券简称：*ST高斯）于2026年5月13日顺利召开了2025年度股东大会，涉及多项关乎公司经营、治理结构和未来发展的决议。整体议案均以高票通过，会议无否决情况，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
- 会议采取现场与网络投票相结合的方式，共有100位股东出席，代表4,890.29万股，占公司有表决权股份总数的29.26%。其中现场投票11人，网络投票89人。
- 中小股东参与度较高，共97人出席，代表878.22万股，占比5.25%。
- 公司全体董事、高管均出席，湖南启元律师事务所对会议全程见证并出具法律意见书。
二、核心议案及表决结果
1. 董事会工作报告、财务决算、年报及利润分配等核心议案
- 2025年度董事会工作报告、财务决算报告、年度报告及年报摘要、利润分配方案均以超过99%的高票率通过。
- 中小股东表决同意比例亦在97%以上，显示股东对公司治理和经营状况整体认可。
2. 2026年度审计机构续聘
- 续聘2026年度审计机构议案高票通过（同意99.49%），体现对审计工作的高度信任。
3. 薪酬考核及管理制度
- 2025年董事及高管薪酬考核情况与2026年度薪酬计划、以及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》均以高票通过，为公司治理结构进一步规范打下基础。
4. 2026年度日常关联交易及前期关联交易确认
- 关于2026年度日常性关联交易预计及追加确认前期关联交易的议案也获通过（同意99.45%）。
- 值得注意的是，关联股东潍坊滨城投资开发有限公司已主动回避表决，增强了表决的公正性。
- 此类议案与公司未来资金流、业务往来有较大相关性，需投资者持续关注后续信息披露。
5. 资产抵押及对子公司授信担保
- 以自有资产为全资子公司申请银行授信额度提供抵押及连带责任担保议案获高票通过，表明公司将进一步支持子公司发展。
- 此举可能提升子公司资金实力，但也增加了母公司潜在风险敞口，投资者应注意公司整体负债结构变化。
6. 董事会换届选举
- 董事会换届顺利完成，孙华山、宋亚楠、魏小冲等当选第六届董事会非独立董事，张华香、韩明、刘承韪当选独立董事。
- 换届选举有助于公司治理结构优化及决策效率提升。
三、法律意见及合规性
- 湖南启元律师事务所出具的法律意见书明确，本次股东会召集、召开程序合规，表决程序及结果合法有效。
四、对投资者的潜在影响及需关注事项
- 关联交易、资产抵押及担保等事项均涉及公司未来的资金流动、潜在风险及业务开展，建议投资者关注后续详细公告和公司对风险的管理措施。
- 利润分配方案、董事及高管薪酬计划的通过，预示公司对规范治理和股东回报重视，有望改善市场预期。
- 董事会换届顺利，或将提升公司治理水平，为后续发展提供保障。
免责声明： 本文仅为基于公司公告的新闻解读，不构成任何投资建议。投资者据此操作，风险自负。请及时关注公司后续信息披露及相关公告。
