嘉亨家化股份有限公司要约收购进展公告——投资者需重点关注

【一、事件概述】

嘉亨家化股份有限公司（300955.SZ）于2026年4月30日发布了关于要约收购事项的最新进展公告。此次收购涉及多方协议转让及部分要约收购，将对公司股权结构和未来控制权产生重要影响。

【二、关键要点详解】

• 1. 股份转让协议安排：
  • 曾本生先生于2025年12月31日与杭州拼便宜网络科技有限公司（以下简称“杭州拼便宜”）签订股份转让协议，杭州拼便宜将协议受让19,555,200股（占公司总股本19.40%）。
  • 同日，曾本生与温州苍霄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“温州苍霄”）签署协议转让5,241,600股（占总股本5.20%）。
  • 曾本生与杭州润宜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州润宜”）签署协议转让5,140,800股（占总股本5.10%）。
  • 以上三方已经签署《一致行动协议》，转让完成后三方合计持有公司29.70%的股份及表决权，形成一致行动人关系。
• 2. 表决权放弃安排：
  • 曾本生将在转让完成后，放弃其持有的26,000,612股（占总股本25.79%）的全部表决权。放弃权利包括提名权、提案权、召集权、参会权和投票权（但不包括分红权、收益权、处分权），这一安排将在股份过户完成当日起生效，直至要约收购完成或相关协议解除。
  • 放弃表决权的股份在依法出售给无关联第三方后，不再受限制。
• 3. 部分要约收购计划：
  • 以杭州拼便宜完成股份受让为前提，杭州拼便宜计划向除一致行动人外的全体股东发出不可撤销的部分要约收购，拟收购21,268,800股（占总股本21.10%），要约价格为每股33.21元人民币。
  • 曾本生承诺在符合法律法规及减持规定的前提下，积极协助受让方申报预受要约，并将股份临时托管，未经要约方同意不得撤回或变更预受要约。
  • 本次要约属于主动要约，并非履行法定收购义务，且不是以终止上市地位为目的。收购后公司股权分布仍将符合深交所上市条件。
• 4. 补充协议与锁定期安排：
  • 2026年4月7日，相关各方对部分协议条款作出修订（删除部分条款，其他内容不变）。
  • 受让方承诺：因本次交易取得的股份自要约收购完成之日起18个月内不得转让（同一实际控制人内部转让除外）；锁定期内如遇送红股、转增股本等情形，增持股份同样锁定；如与监管意见不符，将调整执行；锁定期满后，按中国证监会及深交所规定执行。
• 5. 要约收购进度与不确定性：
  • 截至公告日，要约收购计划未发生变化，但因相关程序尚未完成，无法在摘要披露60日内公告要约收购报告书全文。后续每30日通报进展，直至公告要约收购报告书。
  • 本次要约收购尚存在不确定性，需密切关注进展。

【三、对投资者的影响与关注事项】

• 此次收购及表决权安排将显著影响嘉亨家化的实际控制权结构，相关股份大规模转让及表决权安排可能引发市场关注与股价波动。
• 要约收购价格为每股33.21元，较现价如有溢价，可能对短期股价形成支撑。
• 股份锁定期安排有助于稳定公司股权结构，减少大股东短期抛售压力。
• 要约收购报告书尚未正式公告，交易存在不确定性，投资者应密切关注公司后续公告，注意投资风险。

【四、公司声明与投资者提醒】

嘉亨家化提醒投资者，公司所有公开信息以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体为准。要约收购事项尚不确定，建议理性投资、注意风险。

免责声明：本新闻稿仅供参考，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。请以公司公告和官方披露为准。

ENGLISH VERSION

Jiaheng Household Chemical Co., Ltd. Tender Offer Update—Key Points for Investors

1. Event Overview

Jiaheng Household Chemical Co., Ltd. (300955.SZ) released an update on April 30, 2026, regarding the progress of its ongoing tender offer. This transaction involves multiple share transfer agreements and a partial tender offer, potentially having a major impact on the company’s equity structure and future control.

2. Key Details

• 1. Share Transfer Agreements:
  • On December 31, 2025, Mr. Zeng Bensheng signed an agreement with Hangzhou Pinbianyi Network Technology Co., Ltd. (“Pinbianyi”) for the transfer of 19,555,200 shares (19.40% of total share capital).
  • On the same day, Zeng Bensheng signed with Wenzhou Cangxiao Enterprise Management Partnership (L.P.) (“Wenzhou Cangxiao”) to transfer 5,241,600 shares (5.20%).
  • He also signed with Hangzhou Runyi Enterprise Management Consulting Partnership (L.P.) (“Hangzhou Runyi”) for 5,140,800 shares (5.10%).
  • These three parties have signed an Acting-in-Concert Agreement; after completion, they will jointly hold 29.70%
    

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