公告要点概览
- 保利发展控股集团股份有限公司（证券代码：600048）发布了关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业的关联交易公告。
- 2026年度预计与关联合营联营企业开展的关联交易总金额上限为5亿元，较2025年度大幅下降。
- 2025年度实际发生的关联交易金额仅为0.23亿元，远低于审议上限。
- 此次交易主要涉及担保、富余资金调用及股东借款，均为保障合作项目的顺利运作。
- 独立董事已对该交易进行审议，认为定价公允，未损害公司及中小股东利益。
关联交易详情
保利发展控股集团由于管理需要，委派部分高级管理人员担任合营及联营企业的董事或高管。相关合作项目公司因此成为公司关联方。公司向这些关联方提供担保、调用富余资金及股东借款，构成关联交易。
2025年度，公司股东大会审议通过的关联交易上限为30亿元，实际发生金额仅为0.23亿元，其中全部为股东借款。没有发生担保及富余资金调用交易。
2026年度，结合经营需要，董事会审议通过的关联交易预计金额大幅下降至5亿元。具体包括担保1亿元、富余资金调用1亿元、股东借款3亿元。
主要关联方情况
| 关联方名称 |
关联关系 |
业务性质 |
总资产（万元） |
净资产（万元） |
营业收入（万元） |
净利润（万元） |
| 广东和智建筑科技有限公司 |
合营企业 |
数字技术服务 |
3,471 |
1,749 |
129 |
-251 |
| 国铁保利设计院有限公司 |
联营企业 |
工程设计 |
75,076 |
2,808 |
114 |
-4,294 |
注：上述财务指标均为未经审计数据。公司表示，因项目并表范围变化及人员任职委派调整，未来可能有其他合营联营企业成为关联方。
交易目的及影响分析
公司与关联合营联营企业的关联交易，主要为保障合作项目的资金投入和业务顺利开展。此举有利于保障合作项目良好运作，有助于公司业务发展和业绩提升。
对投资者及股价的潜在影响：
- 2026年度关联交易预计金额大幅缩减，表明公司对合作项目资金需求的谨慎管理，或反映项目进度调整。
- 主要关联方出现亏损，需关注未来相关项目盈利能力和对公司业绩的影响。
- 关联交易均经过独立董事审议，定价公允，未损害中小股东利益，有助于维护公司治理透明度和投资者信心。
- 若未来关联企业经营状况改善，相关项目盈利增长或将对公司业绩和股价产生积极影响。
独立董事意见
独立董事专门会议审议通过了关联交易议案，认为交易主要为满足公司合作项目经营和业务发展需要，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，建议提交董事会审议。
投资者重要关注事项
- 此次公告属于常规关联交易披露，预计金额较去年大幅缩减，显示公司对资金调用的谨慎态度。
- 主要关联方2025年度均出现亏损，需持续关注相关企业经营状况。
- 公告未涉及重大项目或资金异常变动，整体风险可控。
免责声明
本新闻仅供投资者参考，不构成投资建议。请投资者根据自身情况审慎决策，关注公司后续公告及相关风险提示。
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