上海實業環境控股有限公司（SIIC Environment Holdings Ltd.）2026年度股東週年大會召開公告詳解

重點摘要

• 2026年度股東週年大會（AGM）定於2026年4月29日上午10時於新加坡Conrad Singapore Marina Bay舉行。
• 2025財年年度報告、會議通函、會議通知及代表委任表格將發佈，部分新加坡股東將不再收到紙本，僅可電子查閱。
• 股東可親身出席會議、線上提交問題，並參與投票。
• 股份過戶登記將於2026年4月23日至4月29日暫停。
• 某些股東類型（如CPF、SRS投資者）委任代表權益受限。

詳盡內容說明

一、股東週年大會召開及文件發佈安排

上海實業環境控股有限公司（SIIC Environment Holdings Ltd.，以下簡稱「公司」）董事會公告，2026年度股東週年大會將於2026年4月29日上午10時正，在新加坡Conrad Singapore Marina Bay酒店舉行。屆時，公司將發佈以下重要文件：

1. 2025財年（截至2025年12月31日）年度報告
2. 2026年3月27日之會議通函
3. 2026年3月27日之會議通知
4. 代表委任表格（Proxy Form）

這些文件將主要以電子形式發佈於公司網站（https://www.siicenv.com/en/）、新加坡證券交易所（SGXNet）、香港聯交所（HKEXnews）等平台。新加坡股東將不再收到紙本年報及通函，僅可線上查閱；香港股東可於適當時候（應要求）收到紙本資料。

二、會議參與及投票安排

股東可選擇親身出席會議，或通過委任代表方式投票。所有有權出席和投票的股東（不含相關中介機構）均可委任一位或兩位受委代表。若委任多於一名代表，需在表格上明確分配持股比例。受委代表無需為公司股東。相關中介機構可委任多於兩位代表，但每位代表需對不同股份行使權利。

代表委任表格須於2026年4月26日上午10時前，以郵寄（分新加坡及香港指定地址）、電郵（[email protected]）或指定網站（https://conveneagm.com/sg/SIICEnv_AGM2026）方式提交。

需注意，CPF及SRS投資者無法委任第三方作為代表，僅能委任大會主席。相關投資者必須於2026年4月17日下午五時前聯絡其代理銀行或運營商提交投票指示。

三、股東問題提交與回覆安排

股東可於2026年4月10日或之前，通過電郵或線上平台提交與會議決議案及公司營運相關的實質性問題。公司將僅回覆重大和相關問題，並於會後一個月內在SGXNet、HKEXnews及公司網站公佈會議記錄和答覆。

電郵提交的問題需提供：全名、身份/註冊號及持股方式（如CDP、CPF、SRS、經紀、託管等），否則視為無效。

四、股份過戶登記暫停及重要日期

• 股份過戶登記手續將於2026年4月23日（週四）至4月29日（週三）暫停。
• 最後過戶登記日期為2026年4月22日（新加坡：下午5時；香港：下午4時30分）。
• 此安排關係到股東能否出席及於大會上行使投票權。

五、潛在股價敏感事項與投資者需注意事項

• 可持續發展措施落實：公司繼續推動以電子通訊取代紙本，節省環境及財務資源，體現企業ESG理念，或將獲得環保型投資者的青睞。
• 公司治理與合規：本次公告體現公司對合規、資訊披露及股東權益保障的重視，有助於提升公司形象，增強投資人信心。
• 會議決議潛在影響：將於股東週年大會上審議的決議案（尚未具體披露內容），如涉及重大投資、管理層變動、資本運作等，均可能對公司股價產生影響。建議投資者密切留意後續正式通函和會議議案內容。
• 股權登記安排：股份過戶登記暫停期間涉及權益歸屬判定，可能影響股東參與權及權益分配，需妥善規劃相關交易。

董事會成員名單（截至公告日）

• 董事會主席兼執行董事：周予鼎先生
• 執行董事：汲廣林先生、王希望先生、楊興先生
• 獨立非執行董事：潘劍鳴博士、安紅軍先生、鍾銘先生

投資者行動建議

建議所有股東及投資者於2026年4月22日前辦理股份過戶，並及時查閱公司於SGXNet及HKEXnews上的最新公告，關注會議決議案及相關材料，評估其對公司基本面及股價的潛在影響。

免責聲明：本文僅為根據公開資訊整理的新聞報導，不構成任何投資建議。投資者應根據自身情況審慎決策，並留意公司後續正式公告及相關風險。

View SIIC Environment Historical chart here