新筑股份发布2026年第一次临时股东大会召开公告，涉及授信额度与关联交易议案

成都市新筑路桥机械股份有限公司（证券代码：002480，证券简称：新筑股份）于2026年3月20日发布《关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告》。此次临时股东大会将于2026年4月8日15:00在四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室召开，会议采用现场投票与深交所网络投票相结合的方式。

会议基本情况与重要议题

• 会议时间：2026年4月8日15:00（现场）；网络投票时间为4月8日9:15-15:00不等，具体见公告。
• 股权登记日：2026年3月31日，登记在册的普通股股东皆可参会并参与表决，可授权代理人出席。
• 参与人员：包括普通股股东及代理人、董事、高级管理人员、见证律师等。
• 会议方式：现场表决与网络投票相结合，深交所平台支持。

两项核心议案或影响公司经营

1. 关于2026年公司及子公司向金融及非金融机构申请综合授信敞口额度并提供抵押或质押担保的议案
   影响分析：该议案一旦通过，将为新筑股份及子公司提供更大的融资灵活性，有助于保障生产运营及业务扩展，但同时增加了潜在的财务杠杆和相关风险，对于投资者而言需密切关注授信敞口及担保比例，若额度较大，可能影响公司债务结构与偿债能力，进一步影响股价表现。
2. 关于2026年预计发生日常关联交易的议案
   影响分析：涉及公司与关联方的日常交易，需对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决。关联交易若金额较大或条件不公允，可能引发市场对公司治理结构和利益输送的关注，对公司股价构成压力。投资者应关注关联交易的具体内容、定价公允性及对公司财务状况的影响。

股东参会及投票流程

• 登记方式：现场或传真。
• 登记日期及时间：2026年4月2日9:00-17:30，地点为公司董事会办公室。
• 需携带资料：个人或法人股东须携带相关身份证明、授权委托书等原件。
• 异地股东可传真登记，不接受电话登记。
• 网络投票：可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与，需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码。

投资者需关注的潜在价格敏感信息

• 授信额度及担保事项：若公司获得大额授信，有助于短期内提升资金流动性和业务扩展能力，但需警惕潜在财务风险提升。如授信额度较历史同期有明显增长，可能引发市场对公司未来扩张或负债增加的预期。
• 关联交易金额及公允性：大额或高比例的关联交易可能引发监管关注，且关系到公司治理水平及少数股东权益保护。关联方回避表决、中小投资者单独计票机制，有助于保障投票公正性。

附录与资料获取

会议所有议案已在2026年3月21日公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。相关文件可查阅公司公告及董事会决议。

联系方式及会议须知

• 联系人：简杰
• 联系电话/传真：028-82550671
• 会议地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号公司董事会办公室
• 邮箱：[email protected]
• 会期半天，交通食宿自理

网络投票操作说明（简要）

• 投票代码：362480，简称“新筑投票”
• 表决意见分为同意、反对、弃权
• 网络投票具体流程需参照深交所网络投票实施细则（2025年修订）

免责声明

本报道仅供投资者参考，不构成任何投资建议。投资有风险，决策需谨慎，投资者应结合自身实际情况及专业意见做出判断。

English Version

Xinzhu Road & Bridge Machinery (002480) Announces 2026 First Extraordinary Shareholders’ Meeting: Key Credit and Related Party Transaction Proposals

Chengdu Xinzhu Road & Bridge Machinery Co., Ltd. (Stock Code: 002480, Short Name: Xinzhu) announced on March 20, 2026, that it will hold its first extraordinary shareholders’ meeting of 2026 on April 8, 2026, at 15:00 at the company’s office in Xinjin Industrial Park, Sichuan. The meeting will adopt both on-site and Shenzhen Stock Exchange online voting systems.

Key Points for Investors

• Date & Place: April 8, 2026, 15:00 (on-site); Online voting from 9:15 to 15:00 same day.
• Record Date: March 31, 2026. All registered ordinary shareholders are eligible and may authorize proxies.
• Participants: Shareholders, proxies, directors, senior management, and legal counsel.
• Voting Methods: On-site and SZSE network voting supported.

Pivotal Proposals to Be Voted On

1. Comprehensive Credit Lines and Collateralization for 2026
   Impact: Approval will allow Xinzhu and subsidiaries greater financing flexibility, supporting operations and expansion. However, it may increase leverage and financial risk. If credit lines are significantly expanded, this could affect the company’s debt profile and market valuation.
2. Expected Related Party Transactions for 2026
   Impact: Involves regular company dealings with related parties. Minority shareholders will vote separately, and related parties must abstain. Large or non-arm’s length transactions may spark market concerns about corporate governance and value transfer, which could impact the share price.

Shareholder Meeting and Voting Process

• Registration: On-site or by fax, not by phone.
• Registration Deadline: April 2, 2026, 9:00-17:30, at the board office.
• Required Documents: ID, shareholding proof, and proxy authorization if applicable.
• Online Voting: Through SZSE trading system or internet voting system (wltp.cninfo.com.cn) with prior digital certificate/service password setup.

Potential Price Sensitive Information

• Credit/Collateral Arrangements: Large new credit lines can boost liquidity and growth prospects but raise debt risk. Unusually high limits may spark market revaluation.
• Related Party Transactions: High volumes or questionable terms can attract regulatory and investor scrutiny, impacting governance perception and the share price.

Other Details

• Full agenda published March 21, 2026, in major financial newspapers and on cninfo.com.cn.
• Contact: Jian Jie, tel/fax: 028-82550671, email: [email protected]
• Meeting is half a day. Travel and accommodation at own cost.

Disclaimer

This report is for informational purposes only and does not constitute investment advice. Please make decisions cautiously and consult professionals as needed.

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