创新新材料科技股份有限公司关于公司增加2026年度日常经营性关联交易预计的公告

报告要点概述

• 公司董事会于2026年3月17日召开第九届董事会第二次会议，审议通过关于增加2026年度日常经营性关联交易预计的议案。
• 新增关联交易无需提交股东大会审议，属于董事会权限范围内。
• 关联交易包括采购商品、销售产品、设备出租、提供及接受劳务、承租资产等，涉及多个关联方。
• 新增关联交易金额较大，部分类别金额显著提升，可能对公司业绩产生影响。
• 交易均按市场公允价格进行，确保公平、合理，未损害中小股东利益，不影响公司独立性。

详细内容

本次公告详细披露了创新新材料科技股份有限公司及其下属子公司与关联方在2026年度预计新增的日常经营性关联交易。该交易涵盖采购、销售、租赁、劳务等多个类别，具体金额和原因如下：

1. 采购商品

• 向山东鲁豫阀门有限公司采购设备、配件及修理费，预计金额由原先的4,682.22万元增加224.81万元，合计4,907.03万元。
• 新增原因：云南、山东等地项目施工需求设备、材料和配件等。

2. 销售产品/商品

• 向创新实业集团有限公司及其子公司销售电缆、铝卷、原辅材料等，新增金额16,840.18万元，合计16,840.18万元（原预计为空）。
• 向邹平创源物流有限公司及其子公司销售货物、赔偿款等，预计金额由465.59万元增加29.55万元，合计495.14万元。
• 新增原因：创新实业绿电建设、设备维修改造需求；云南等地运输需求。

3. 设备出租

• 向创新实业集团有限公司及其子公司出租设备，新增金额813.86万元（原预计为空）。
• 新增原因：创新实业铝锭产能增加，新增设备使用需求。

4. 提供劳务

• 向创新实业集团有限公司及其子公司提供人力劳务，新增金额849.36万元（原预计为空）。
• 新增原因：创新实业铝锭产能增加，人员使用需求增加。

5. 接受劳务

• 接受邹平创源物流有限公司及其子公司提供运输服务，预计金额由65,216.30万元增加1,100.92万元，合计66,317.22万元。
• 新增原因：部分车辆单吨运费上涨，部分海运客户变更运输方式，缩短回款周期，单吨运费上涨。

6. 承租资产

• 承租邹平创源物流有限公司及其子公司车辆，预计金额由272.12万元增加26.52万元，合计298.64万元。
• 承租山东创新集团有限公司车辆，预计金额由660.03万元增加61.95万元，合计721.98万元。
• 新增原因：云南等地运输需求及车辆租赁费用增加。

关联方介绍及履约能力

• 山东鲁豫阀门有限公司：资产、收入稳健，信誉良好，控股自然人为公司关联人。
• 创新实业集团有限公司：港交所上市公司，资产实力强大，控股人为公司实控人。
• 邹平创源物流有限公司：山东创新集团全资子公司，主要负责物流运输，财务状况良好。
• 山东创新集团有限公司：公司控股股东，资产规模庞大，运营稳健。

定价政策及交易影响

所有关联交易均按市场价格公允定价，兼顾商业合理性，通过公平协商确定。交易目的为满足公司业务发展及生产经营需求，不会导致对关联方依赖，不影响公司独立性，也不会损害公司及中小股东利益。

对投资者及股东的重要提示

• 新增关联交易金额巨大，尤其是销售与接受运输服务类别，预计将对公司2026年度营收及利润产生实质影响。
• 交易涉及的关联方均具备良好履约能力，交易风险可控。
• 运费上涨、设备和人员需求增加等因素可能反映公司业务扩张及行业景气度提升，对公司长期发展构成利好。
• 因新增交易不需股东大会审议，建议投资者关注董事会决策和后续业绩表现，密切留意相关公告。

结论

本次公告涉及的新增日常经营性关联交易金额较大，部分内容（如销售产品、运输服务）对营收和成本影响显著，或对公司未来业绩产生积极影响，具有潜在价格敏感性，值得投资者高度关注。

免责声明：本文基于公司公告内容整理，仅供投资参考，不构成任何投资建议。投资者应结合公司其他公告及自身情况进行决策，市场有风险，投资需谨慎。

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